Osamnaest osumnjičenih za pranje novca uhapšeno je juče u akciji tužilaštava i policija Italije, Letonije i Litvanije. Pretraženo je ukupno 55 lokacija i blokirano više od 11,5 miliona eura imovine i bankovnih računa, saopšteno je danas iz Europola, koji je sa Eurodžastom, navode, odigrao ključnu ulogu u omogućavanju i koordinaciji međunarodnih aktivnosti.

U saopštenju Europola piše da je u središtu tog kriminalnog djela bila litvanska finansijska institucija.

“Procijenjeno je da su, od 2017. godine, dva glavna osumnjičena oprala oko dvije milijarde eura preko svjetske mreže lažnih kompanija. Osumnjičeni, koji su sada privedeni, nudili su pranje novca putem interneta kao uslugu kriminalcima”, navode iz Europola.

Treći glavni osumnjičeni, koji je vodio drugu organizovanu kriminalnu grupu, uhapšen je u istoj akciji.

“Tereti se za prevaru italijanskih vlasti u iznosu od 15 miliona eura javnih sredstava. Ova sredstva su oprana preko iste mreže bezbroj preduzeća, usredsređenih oko finansijske institucije u Litvaniji”, piše u saopštenju Europola.

Ta finansijska institucija, navode, ponudila je pranje novca kao uslugu hiljadama kriminalaca širom EU, vršeći fiktivne finansijske transakcije putem mreže preduzeća.

“Svoje navodne konsultantske usluge, kriminalna grupa je oglašavala na internetu. Finansijsku instituciju su predvodila dvojica glavnih osumnjičenih, koji su boravili u Litvaniji i Letoniji”, navode iz Europola.

Kriminalna organizacija se sumnjiči i za aktivnosti u vezi sa utajom poreza, sajber prevarama, lažnim bankrotima, ali i za trgovinu drogom.

“Dio prihoda ulagan je u privredu Letonije i Litvanije putem kupovine nekretnina i luksuznih vozila”, piše u saopštenju Europola.

Oprani novac je, navode, obuhvatao 15 miliona eura od nezakonito stečenih, takozvanih građevinskih bonusa, koje su obezbijedile italijanske nacionalne vlasti.

“Ovi bonusi su davani za renoviranje, izolaciju i druge mjere uštede energije postojećih zgrada. U stvarnosti nije bilo popravki, niti su podnosioci zahtjeva bili stvarni vlasnici zgrada. U nekim slučajevima zgrade nijesu ni postojale. Glavni počinilac ove prevare bio je poreski konsultant, koji je organizovao dodjelu bonusa za još 72 osobe, koje su bile upoznate sa zloupotrebom”, navode iz Europola.

Istraga započeta 2021. godine

Istrage o toj kriminalnoj organizaciji pokrenula su 2021. javna tužilaštva Napulja i Lečea u Italiji, uključujući, godinu kasnije, i njihove kolege u Letoniji i Litvaniji preko Eurodžasta.

“Finansijske i sudske vlasti u Litvaniji su 2022. godine već zatvorile instituciju za elektronsko plaćanje. Oduzeta joj je bankarska dozvola i pokrenut stečajni postupak zbog nepoštovanja propisa o sprečavanju pranja novca. Brza reakcija letonskih i litvanskih vlasti na izvještaje o sumnjivim transakcijama, dovela je do identifikacije i zamrzavanja milionskih sredstava, nekretnina i luksuznih vozila, koja sada mogu biti zaplijenjena”, navodi se u saopštenju Europola.