U akciji sprovedenoj u osam evropskih zemalja, koju je vodilo Evropsko javno tužilaštvo u Hamburgu - EPPO, uhapšen je navodni vođa kriminalne grupe, koja se sumnjiči za prevaru sa PDV-om, tešku 85 miliona eura, saopšteno je danas iz Europola.

U okviru istrage “Golijat“, koju su podržali Europol i organi za sprovođenje zakona u Danskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Litvaniji, Holandiji, Švedskoj i Švajcarskoj, zaplijenjeno je ukupno 1.800 slušalica za mobilne telefone, novac, dva luksuzna automobila - “Lamborghini” i “Porsche”, ukupne vrijednosti 550.000 eura i luksuzni sat, procijenjen na 907.000 eura.

Zaplijenjen je, naveli su danas iz Europola, i ometač koji je korišćen za šifrovanje komunikacija i koji je onemogućivao policiji da je otkrije.

“Hapšenje jednog od navodnih vođa kriminalne grupe i zapljene izvršene su prilikom 59 pretresa”, saopšteno je danas iz Europola.

Istraga se, navode, fokusirala na osumnjičene članove dvije kriminalne organizacije, aktivne u međunarodnoj trgovini potrošačkom elektronikom, uglavnom, slušalica za mobilne telefone.

“Vjeruje se da su izbjegli porez putem prevare sa PDV-om – složene kriminalne šeme koja koristi pravila EU o prekograničnim transakcijama između njenih država članica, jer su one izuzete od poreza na dodatu vrijednost. Procijenjeni gubitak nacionalnih i budžeta EU iznosi najmanje 85 miliona eura”, piše u saopštenju Europola.

Istražitelji su, navode, uspjeli da otkriju da su osumnjičeni osnivali kompanije u Njemačkoj i drugim državama članicama EU, kao i u zemljama koje nijesu članice tog saveza, kako bi trgovale robom kroz “lažni lanac nestajućih trgovaca, koji bi nestajali bez ispunjavanja poreskih obaveza”.

“Druge kompanije u lancu prevare su naknadno tražile povraćaj PDV-a od nacionalnih poreskih vlasti. Istražnim radom, koji je sproveo EPPO, utvrđene su veze između osumnjičenih i brojnih kompanija koje su korišćene u lažnim šemama”, navode iz Europola.